2017年10月25日 المادة الثامنة والعشرون: 1- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها. 2- يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة ...
More
2019年9月11日 يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (2,000,000) مليوني ريال ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال أو ضعف قيمة الأموال التي تم غسلها، أيهما أكثر، كل من ارتكب إحدى ...
More
1. يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من قام بأي فعل من الأفعال الآتية: أ- استبدال أو تحويل أو نقل الأموال من قبل أي شخص، وهو يعلم بأن هذه الأموال تشكل متحصلات الجريمة لغرض إخفاء أو تمويه الأصل غير المشروع لهذه الأموال، أو ...
More
قانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 الجمعة 12 فبراير 2021 (المادة الأولى)
More
قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بطاقة التشريع النوع: قانون رقم: 20 التاريخ: 11/09/2019 الموافق 11/09/2019 هجري عدد المواد: 99 الحالة: قيد التطبيق. الجريدة الرسمية ...
More
غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو ...
More
20 مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الحالة : نافذ اقتراح تعديل/ملاحظة تاريخ إصدار التشريع 23 سبتمبر 2018 سنة التشريع 2018 سلطة اعتماد التشريع
More
1- ماهي عمليات غسل الأموال؟. هي العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة عن نشاطات إجرامية. 2- ما هو الأثر الاقتصادي والاجتماعي المترتب من عمليات غسل ...
More
قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بطاقة التشريع النوع: قانون رقم: 20 التاريخ: 11/09/2019 الموافق 11/09/2019 هجري عدد المواد: 99 الحالة: قيد التطبيق
More
2022年8月1日 صدق رئيس الجمهورية أمس على القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتم نشره بالجريدة الرسمية، ويبدأ اليوم تطبيق تلك التعديلات ...
More
